Активисты и журналисты добиваются от президента АУП Валерия Иванова ответов на вопросы об его оффшорах и уголовном деле сына Дениса Иванова

Вчера, 20 мая, активисты и журналисты провели акцию в центре Киева возле здания информационного агентства Укринформ, на которой раздавали листовки с информацией о розыске Дениса Иванова, сына возглавляющего кафедру в Институте журналистики профессора Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко и президента Академии украинской прессы (АУП) Валерия Феликсовича Иванова.

Акция совпала с пресс-конференцией и круглым столом «Президентская избирательная кампания в украинских медиа» в Укринформе, участниками которого, помимо Валерия Иванова, были также ранее заявлены: заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин, глава Комиссии с журналистской этики Андрей Куликов, председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко, редактора украинских изданий, медиаэксперты.

Однако в последний момент  формат мероприятия изменили. Валерий Иванов на пресс-конференцию не пришел. По информации журналистов, президент АУП Валерий Иванов теперь уже сам избегает представителей прессы, не желая отвечать на вопросы о своих оффшорных компаниях, а также вопросы об уголовным деле, по которому проходит его сын Денис Иванов.

Известно, что чиновники Министерства образования (МОН) Украины, руководство КНУ имени Тараса Шевченко, Сергей Томиленко получили от журналистов вопросы, но также пока отказываются комментировать вопросы об отмывании крупных денежных сумм  Валерием Ивановым через панамскую компанию и латвийский банк. Документы об этих операциях ранее опубликовали СМИ.

В ближайшее время активисты и журналисты намерены провести аналогичную акцию возле МОН, а также КНУ имени Тараса Шевченко.

В 2019 году Google представил алгоритм BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers), который стал одним из самых значительных обновлений в истории поисковой системы. Его внедрение позволило улучшить понимание естественного языка и контекста запросов пользователей, что существенно изменило SEO-стратегии и подходы к созданию контента.

Read more

Это довольно запутанная и скандальная история, полная схем и махинаций. Бизнесмены и организации умело используют различные легальные и нелегальные способы для максимизации прибыли, включая участие в финансовых пирамидах и мошенничестве. Такие схемы, как “Квестра Холдинг”, обычно обманывают своих жертв под предлогом инвестиций в выгодные проекты, но в действительности рассчитаны на обогащение их организаторов за счёт потерь участников. Печально, что такие схемы могут привести к финансовым разрушениям для многих людей. Информация о связях между бизнесменами, компаниями и финансовыми мошенничествами выглядит очень серьезной.

First Casino: обвинения в мошенничестве и связях с пирамидами

First Casino, одно из первых получивших лицензию на игорный бизнес в Украине, стало объектом расследований из-за связей с сомнительными деятельностями:

Владельцы и связи:

• Артем Юшков, публичный представитель First Casino, замечен в связях с подпольным игорным бизнесом до легализации азартных игр.
• Александр Пан, связываемый с Юшковым, является фигурантом “Миротворца” и инвестором First Casino.
• Обе фигуры имеют отношение к финансовым пирамидам, в том числе Questra World и Atlantic Global Asset Management, через которые было украдено 12 млн евро.

Доказательства:

• Судебное решение по делу о пирамидах указывает на связь между First Casino, Юшковым и пирамидами.
• Александр Пан был “тысячником” в МММ-2021, участвовал в других пирамидах, требовал блокировки сайтов, разоблачающих его деятельность.
• Связь с пирамидой “Квестра Холдинг”:
  • Прочухан Александр, владелец First Casino, являлся активным участником“Квестра Холдинг”.
  • Деньги пирамиды обналичивались через его компанию “БІЛА ЛІЛІЯ”.

Связи с финансовыми пирамидами:

• Существует предположение, что First Casino связано с пирамидами “Квестра Холдинг”, “Questra World” и “Atlantic Global Asset Management”.
• Владельцы First Casino, Артем Юшков и Александр Пан (Прочухан), якобы были замечены в деятельности этих пирамид.
• В частности, Александр Пан (Прочухан) был внесен в базу “Миротворец” за мошенничество, аферизм, участие в создании финансовых пирамид и покушение на свободу слова.

Незаконная деятельность:

• До легализации игорного бизнеса в Украине, First Casino, по слухам, владело сетью нелегальных игровых автоматов.
• Один из соучредителей First Casino, Александр Пан (Прочухан), фигурировал в уголовном деле о платежах с нелегальных терминалов в Крыму.

Отмывание денег:

• Существует предположение, что часть средств, полученных от аферы “Квестра Холдинг”, отмывалась через ООО “БІЛА ЛІЛІЯ”, принадлежащее Александру Прочухану.

Владельцы First Casino:

• Артем Юшков: винницкий бизнесмен, связанный со строительным бизнесом.
• Александр Пан (Прочухан): бизнесмен, фигурант “Миротворца”, связанный с пирамидами “Квестра Холдинг”, “Questra World” и “Atlantic Global Asset Management”.

First Casino одними из первых получили лицензию на ведение игорного бизнеса в Украине.

И стали одними из немногих, кто одновременно оперирует онлайн-казино и сетью оффлайновых игорных заведений в разных городах Украины.

Официально конечным бенефициаром First Casino и публичным лицом бренда является Артем Юшков – винницкий бизнесмен с интересами в строительном бизнесе в разных регионах. Менее известна другая сторона его предпринимательской деятельности – задолго до легализации игорной сферы он построил сеть подпольных залов игровых автоматов в нескольких городах Украины. В первые дни войны бизнесмен покинул Украину и ведет свои дела на родине из Берлина.

Журналисты НВ связывают First Casino с еще одним бизнесменом и фигурантом «Миротворца» – Александром Паном. Его называют главным инвестором игорной сети.

Юшкова с ним связывает общий бизнес — как минимум до октября 2020 года они были совладельцами ТОВ Винницкое СКТБ ОПК. Эта компания фигурирует в СМИ как один из владельцев ТЦ Дастор в Виннице. Именно его уже давно планирует перестроить Юшков.

На связь First, Пана и Юшкова указывают и львовские журналисты. По их данным, компания, использующая бренд казино, через ряд других фирм тоже связана с Паном.

В 2018 году одна из компаний Пана – стартап iPan фигурировала в уголовном деле платежей с РОS-терминалов в Крыму и на временно-окупированных территориях. Тогда по этому делу были проведены обыски сразу в трех винницких компаниях.

Но интересней всего связь организаторов казино с масштабной финансовой пирамидой. Всего за несколько дней до полномасштабного вторжения, 21 февраля 2022 года Печерский суд Киева рассматривал дело о пирамидах, через которые мошенники обманом завладевали деньгами граждан Украины. В деле фигурирует сумма в 12 млн евро. Основное внимание в деле уделено Questra World и Atlantic Global Asset Management. Постановление суда указывает на возможную связь финансовых пирамид с компаниями «ЗНВКІФ»УСПІШНИЙ» и «ЗНВКІФ «ЮА ДЕВЕЛОПМЕНТ» и необходимость проверить происхождение средств, из которых сформирован уставной капитал компаний ТОВ «ПРИМУМ», ТОВ «ФЬОРСТ ЕЛЕМЕНТ», ТОВ «ФЬОРСТ ВІН», ТОВ «НЕБУЛА ГЕЙМС». Все они напрямую связаны с брендом First Casino и Артемом Юшковым.

По данным YouControl, Александр Пан по крайней мере до января 2018 года имел другую фамилию — Прочухан. Человек с таким же именем и фамилией был так называемым «тысячником» финансовой пирамиды МММ-2021. Он также принимал участие в пирамидах «Золотое сечение» и «Формула денег» (в сети есть видео, где Александр лично рассказывает об этих проектах) и в деятельности проектов Questra World и A.G.A.M. (Atlantic Global Asset Management).

Интересно, что ранее за попытку связать его с этими пирамидами, Пан/Прочухан требовал заблокировать более 500 информационных сайтов. В сговоре с высокопоставленными лицами ему даже удалось добиться соответствующего решения суда, которое спровоцировало масштабный скандал в Украине. Позднее Александр Пан был внесен в базу «Миротворец» за мошенничество, аферизм, участие в создании финансовых пирамид и покушение на свободу слова в Украине.

Винничанин Прочухан Александр мошенник №1 после Мавроди

Пестюк Чеслав Юрьевич и Константин Мамчур создали аферу – «Квестра Холдинг»

Пестюк Чеслав Юрьевич и Константин Мамчур создали на территории Украины мошенническую схему сбора денег через финансовую организацию «Квестра Холдинг». Организаторы финансовой пирамиды всячески пытаются показать, что это серьезная компания, которая ведет бизнес по покупке и продаже долговых обязательств, в том числе акций компаний, проводящих первичное размещение своих ценных бумаг на фондовой бирже (IPO).

Причем по легенде аферистов, у Квестра Холдинг Испанские корни. Вероятно именно на это ведутся жертвы мошенников, передавая под управление свои финансы.

У Испанской компании SFG Group, из которой якобы и выросла Квестра Холдинг, счет жизнедеятельности начинается еще с 2003 года. По проверке же оказалось, что никакой SFG Group вообще не существовало. А Квестра Холдинг зарегистрирован на Британских виргинских островах летом 2015 года под регистрационным номером 1769610. У данных оффшоров (как и у многих) все стандартное: номинальные владельцы, нет уставного капитала, нет бухгалтерской отчетности, регуляции, контроля.

Хотя косвенно организаторы пирамиды действительно неким образом связаны с Испанией, зачастую наведываясь сюда на отдых. Здесь же обосновалась и Екатерина Левицкая, которая действительно работает в Испанском офисе Квестра Холдинг. Офис был открыт для составления договоров, отправки корреспонденции. Опять же для предъявления потенциальным жертвам факта того, что фирма работает, офис действительно имеется.

Помимо этого, офисы компании открываются и на территории Украины. Деньги жертв вкладываются в аферу через наличный расчет в офисах Константина Мамчука, который открыл их на Западной и Центральной Украине.

Афера принимает огромный масштаб, тем более потерявшие свои деньги вкладчики, не спешат заявлять о своих потерях. На фоне таких потерявших свои суммы имеются и те, кому деньги все-таки были возвращены, ведь чтобы афера могла принять вселенский масштаб, необходимо «прикармливать» некоторых участников, которые будут обоснованно выступать в защиту мошенников.

Активным участником мошеннической организации Квестра Холдинг является и Прочухан Александр, владелец химчистки в Виннице. По некоторым данным часть денег, полученных с помощью аферы, обналичивается через его ООО «БІЛА ЛІЛІЯ».

Все эти люди, сплотившиеся в организованную преступную группу, также возможно причастны и к другим подобным аферам. В частности называются — Финансовая пирамида Формула Денег, Золотое Сечение и FD Invest.

Скандальный крах международной финансовой пирамиды Questra World, организованной Александром Прочуханом и Чеславом Пестюком, повлек за собой не только волнения среди вкладчиков, но и мощную войну, развернувшуюся в информационном пространстве. 

Напомним, что команда «Квестры» попыталась «свалить ответственность» за все последствия аферы на совершенно посторонних лиц, задействовав все доступные им средства — начиная от производства фейковых видеороликов или попыток подкупа блогеров и заканчивая массовым размещением заказных статей в средствах массовой информации. 

Однако «завалить» интернет уверениями в том, что создателем Questra World являлся Павел Крымов, и ответственность за причиненный вкладчикам ущерб должен нести он (а заодно — и ряд якобы принадлежащих ему якобы мошеннических компаний, таких как Worldcore или YoBit) команде Прочухана не удалось. Наспех разработанная «легенда» не выдержала столкновений с реальностью, в том, кто на самом деле организовал «МММ XXI века» уже никто, наверное, не сомневается — а ресурсы, разместившие непроверенную информацию, предоставленную создателями Questra World, массово удаляют статьи, дискредитирующие ни в чем не повинных людей. 
Мы уже писали о том, что СМИ, разместившие информацию о том, что платежная система Worldcore является «мошенническим проектом Крымова» массово удаляют публикации, принося при этом официальные извинения Worldcore. И не только в России и странах СНГ — это происходит по всему миру. 

Так, недавно статью, порочащую деловую репутацию Worldcore, удалил американский ресурс 5to9news.com, хорошо известный тем, кто следит за новостями из мира криптовалют. Теперь вместо текста, проплаченного организаторами Questra World, там можно увидеть лишь классическую надпись об «ошибке 404». 

Кампания, развернутая Александром Прочуханам, Чеславом Пестюком и другими активистами Questra World, таким образом «идет по кругу»: сначала мошенники постарались «зачистить интернет», убрав из открытого доступа все упоминания о своей связи с «Квестрой». Теперь «ошибкой 404» постепенно становится вся развернутая ими компания по черному пиару. И хочется верить, что на следующем этапе «удалению» будут подвергнуты уже не информационные материалы, а сами организаторы Questra World деятельность которых «тянет» на вполне серьезные сроки тюремного заключения (ведь создание финансовых пирамид, заведомо обреченных на крах, считается уголовным преступлением во многих странах из числа тех, где орудовали мошенники).

Уже ни для кого не секрет, что после падения пирамиды Questra World, организованной командой Александра Прочухана и Чеслава Пестюка, руководство проекта попыталось «свалить вину» за эту финансовую аферу на других. «Главным героем» кампании по дезинформации стал Павел Крымов (именно его попытались «назначить» создателем Questra World). Сильно «досталось» и международной платежной системе Worldcore — ее объявили «финансовой пирамидой Крымова».

На создание информационного шума пошло немало средств, украденных у инвесторов Questra World. Кампания велась с размахом, с привлечением троллей, работавших на тематических форумах и популярных блогеров, с созданием специализированных интернет-ресурсов, и, конечно же, размещением заказных статей в СМИ. Однако «затопить» информационное пространство «черным пиаром» не удалось — и порталы, опубликовавшие проплаченную командой Прочухана и Пестюка информацию, теперь вынуждены предпринимать действия, которые позволят им «сохранить лицо» и избежать судебных разбирательств. 

Дело в том, что «джентльменский набор» тезисов, на которых строилась кампания по черному пиару, включал информацию о том, что Worldcore — финансовая пирамида Крымова, работающая без каких бы то ни было разрешительных документов и обманывающая вкладчиков. В то время как эта полностью «белая» компания (основанная Павлом Насоновым и зарегистированная в Чехии) является не пирамидой, а платежной системой, работает в полном соответствии с законодательством, имеет и лицензию, и сертификат PCI DSS, причем высшего уровня, подтверждающий безопасность проводимых транзакций. Причем все это легко проверяется и подтверждается (в отличие от обвинений, предъявляемых истинным руководством Questra World). И компания встала на защиту своей репутации, выразив готовность обращаться в суд. 

В результате целый ряд СМИ удалил публикации, дискредитирующие компанию. Так поступили, к примеру деловой украинский журнал «Эксперт» (самое, пожалуй, авторитетное издание из тех, в которые удалось «пробиться» пиарщикам «Квестры»), многочисленные профильные площадки— такие, как Elitetrader, BitJournal, ресурс «Криптовалюта», Rusbase, сообщество Cryptodealers в Facebook и т.д.
Администрация некоторых ресурсов также сочла необходимым выступить с официальным опровержением ранее опубликованной информации и принести компании Worldcore извинения. 

Ряд других площадок также удалили со своих страниц любые упоминания о Worldcore как мошенническом проекте Крымова (coinbits.com, chaining.ru, bitcoinzakon.ru, cryptomajor.com), по сути «выйдя» из информационной войны, затеянной Александром Прочуханом и Чеславом Пестюком. 
Отметим, что компания Worldcore — не единственная, оказавшаяся в такой ситуации. «Невинно пострадала», к примеру, и известная криптовалютная биржа YoBit, которую тоже попытались позиционировать как проект Крымова. Она также защищает свою репутацию. К примеру, ресурс Bits.media, «вычистивший» из компрометирующих статей все упоминания о Worldcore, опубликовал также и официальное опровержение информации от YoBit. 

Отметим, что «не вестись на дезинформацию» — лучший совет, который можно дать всем, кто уже вовлечен в аферы, организованные командой Прочухана, или рискует оказаться вовлеченными. Тем более, что это не только Questra World, но и ряд других аналогичных мошеннических проектов (AGAM, Lianora Swiss, Five Winds, Digithereum и другие), некоторые из которых еще продолжают «выкачивать» деньги из вкладчиков.

У травні поточного року українські ЗМІ опублікували результати журналістського розслідування, згідно з яким букмекерська контора Pari Match, центральний офіс якої знаходиться в самому центрі Києва, активно розвиває мережу гральних закладів на підконтрольних територіях ДНР І ЛНР. Вже сам по собі цей факт повинен був би залучити до конторі увагу з боку СБУ. Однак, як з’ясувалося, PariMatch веде цю «роботу» не поодинці. Допомагає їй у цьому… державний Приватбанк.
Втім, спочатку — передісторія.
За даними ресурсу Betnews365, Pari Match працює на букмекерському ринку з 1994 року. Орієнтована на країни колишнього СРСР. Як і більшість букмекерів, має ліцензію Кюрасао, по якій здійснює міжнародну діяльність. Відома як один з найстаріших постачальників послуг у сфері онлайн-гемблінгу.
В Україні Pari Match не внесений у список лотерей, однак згадка про однойменної компанії існує в єдиному держреєстрі юридичних осіб. Серед видів її діяльності зазначено і проведення азартних ігор. Букмекерська контора в невизначеному статусі виступає спонсором низки спортивних структур, серед яких футбольна «Прем’єр-ліга» та Федерація хокею України.

В серпні 2016 року компанія стала титульним спонсором української баскетбольної Суперліги і генеральним спонсором національної сборнойкоманды України з баскетболу.

Власниками ТОВ «Pari Match» є Едуард Швиндлерман і Тетяна Білоруська. Остання також має частки в компаніях «Тернопильтепло», «Смарагд» і «Фундамент-2006».

Оскільки азартні ігри і букмекерський бізнес в Україні заборонені, не дивно, що у PariMatch виникали тертя з правоохоронними органами. Зокрема, Національна поліція з 2015 року веде розслідування за фактом ведення компанією незаконного грального бізнесу.

З постанови Печерського районного суду відомо, що 15 жовтня 2015 був проведений обшук за місцем проживання одного із засновників букмекерської контори. У ході обшуків були виявлені документи, предмети і речі, «які свідчать про організацію та проведення азартних ігор під логотипом Pari Matchв мережі інтернет. Згадується в постанові і однойменна компанія.

До цього Швиндлерман заявляв, що компанія пішла з українського ринку після заборони гемблінгу та не має ніякого стосунку до сайту Pari Match. Однак на самому сайті вказано протилежне — що компанія працює у сфері грального бізнесу більше 20 років, має представництва у країнах СНД.

Згідно з відкритими джерелами «Парі Матч» володіє ліцензіями на букмекерську діяльність в Республіці Білорусь (ТОВ «статус-кво») і Російської Федерації (ТОВ «Бетринг»). В кінці 2014-го року компанія також отримала аналогічну ліцензію в Казахстані.

Ірина Сергієнко

А в травні поточного року журналісти з’ясували, що компанія активно працює через термінали в ДНР і ЛНР.

В ході журналістського розслідування з’ясувалося, що роботу на непідконтрольних Украинетерриториях організувала колишня співробітниця компанії Парі Матч — якась Ірина Сергієнко.Сьогодні вона — діючий співробітник Приватбанку.

Як з’ясувалося в результаті журналістського розслідування, Сергієнко потрапила в Приватбанк аж ніяк не випадково. Вона і раніше активно використовувала технічні та обчислювальні можливості Приватбанку для забезпечення прийому грошових коштів для Pari Match на території ОРДЛО. Допомагав їй у цьому керівник Департаменту електронного бізнесу Приватбанку Сергій Харитич. Ця парочка продовжує роботу в ОРДЛО і зараз. В реєстрі судових рішень є кілька справ, фигрантом яких є Ірина Сергієнко. В цих справах, зокрема, констатується факт, що з 2013 по 2016 рік Сергієнко була співробітницею компанії PariMatch і довіреною особою Швиндлермана. І в зв’язку з цим підозрюється СБУ в содействиитеррористической діяльності ДНР і ЛНР.

Цікаво, що, працюючи в Приватбанку, Сергієнко «за сумісництвом» очолює Українську асоціацію грального бізнесу. Досить дивно, погодьтеся: гральний бізнес в Україні заборонений, але асоціація існує. І не просто існує, а активно лобіює легалізацію казино та ігрових автоматів.

При цьому Сергієнко виступає категорично проти створення спеціальних зон, в яких будуть дозволені азартні ігри. На противагу цьому вона пропонує відкривати казино і встановлювати ігрові автомати в чотирьох – і п’ятизіркових готелях.

У грудні минулого року Ірина Сергієнко зайняла ще один «суспільно значимий» пост — її обрали головою Координаційної ради з соціально відповідальної легалізації казино. Показово, що, хоча ця рада на папері є громадською організацією, на практиці він став інструментом в руках певних бізнес-груп. Так, своїх представників в Координаційна рада з соціально відповідальної легалізації казино делегували група DCH Олександра Ярославського (до складу активів входить Міжнародний аеропорт «Харків», 5* готель, ряд об’єктів ресторанного бізнесу) і мережу готелів Premier Hotels and Resorts. Саме їх інтереси та лобіює Сергієнко, відстоюючи легалізацію азартних ігор в Україні. А слова про те, що легалізація казино та ігрових автоматів збільшить надходження до бюджету — не більше, ніж ширма, за якою ховається жага надприбутків для декількох бізнес-кланів. Але повернемося до «приватівської складової» біографії Ірини Сергієнко.

Виявляється, пособництво терористам — аж ніяк не єдина претензія до неї з боку правоохоронних органів. Сьогодні Сергієнко приймає практично всі рішення в Департаменті електронного бізнесу Приватбанку— без її схвалення там не робиться нічого. І вона активно цим користується. Зокрема, Генпрокуратура встановила численні факти вимагання з боку Ірини Сергієнко і задокументувала отримання нею хабарів від 5 українських ІТ-компаній, які обслуговуються в Департаменті електронного бізнесу Приватбанку.

Хочеться вірити, що прийом на роботу в державний банк людини, підозрюваного у сприянні терористам, є наслідком помилки, а не злого умислу. Сподіваємося, прес-служба Приватбанку найближчим часом дасть вичерпний коментар про те, яким чином Ірина Сергієнко отримала можливість використовувати технічні ресурси державного банку для роботи компанії PariMatch на території ОРДЛО.